来源：亚汇网
2023-05-24 07:29:45
(资料图片)
表面是“打赏”主播，实际是实施洗钱犯罪。近日，上海警方侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件，涉案金额近亿元，基于网络直播平台的新型洗钱犯罪产业链也随之浮出水面。
犯罪嫌疑人将违法所得用于购买直播平台的“打赏币”打赏主播，主播接受打赏后再将“打赏币”提现转入犯罪嫌疑人账户。一来一去，违法所得借助“打赏”的幌子完成了“洗白”，主播也在虚假流量的作用下收获了“假人气”和不正当的打榜奖励。从警方披露的案情看，该案操作手法并不复杂，但极具隐蔽性。随着首例“打赏洗钱”案告破，相关监管部门与直播平台要引起高度重视，加强监管与预警，净化直播环境，莫让网络秀场成为滋生犯罪的温床。
直播平台既是平台建设者也是管理者，要筑牢第一道防线，增强不法行为的发现和识别能力，切实落实主体责任。仔细分析不难发现，不法主播之所以敢于在直播“打赏”中动歪脑筋，事实上也与当前网络秀场直播监管力度不足、直播内容审核不到位、炒作刷量等乱象盛行有关。
对于“打赏”行为，国家广播电视总局发布的《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》明确提出，在用户每日或每月累计“打赏”达到限额一半时，平台应有消费提醒，经短信验证等方式确认后，才能进行下一步消费，达到“打赏”每日或每月限额，应暂停相关用户的“打赏”功能。但即便有明文规定，仍出现“打赏洗钱”涉案金额近亿元的问题，说明部分平台仍存在漏洞。
此外，监管部门也要各负其责形成合力，加强新型网络洗钱犯罪行为整治。去年底生效施行的《反电信网络诈骗法》明确规定，中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统。同时规定，对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取必要的防范措施。因此，针对新型洗钱犯罪，一方面是不断提升监测技术，另一方面是相关部门及时采取行动，第一时间向违法犯罪行为亮剑。
近年来，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。对网络直播新业态，以及主播新职业，还需秉承发展与管理并重的原则，提升外部监督力度，增强平台内部自律，做好主播培训管理，健全违规举报等机制，在多方参与下，营造清朗健康的互联网生态。
李 景?(来源：经济日报)
李 景
